大家好！我是老曾。今天我们来聊一个大家都很关心的话题 —— 在中国买卖比特币到底违法吗？

问题结论

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买卖比特币本身不违法，但使用方式和应用场景，直接决定了你的操作是否合规。风险的关键从不是比特币本身，而是别把它用在非法场景里。

接下来，我给大家讲几个高风险场景。

洗钱与违规换汇

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比如用自己身份买 USDT，再卖给来路不明的资金，这就是在给脏钱提供通道，哪怕只是中间环节，也可能被认定为共犯或帮助犯，面临 5-10 年有期徒刑和 5%-20% 的罚金。

司法机关会通过交易频率、价格、资金溯源等判断你是否 “明知”，就算说 “不知道”，也可能被认定为应当知道。

现金交易陷阱

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很多人觉得现金安全，其实风险最高！

现金没法追溯，一旦混入脏钱，整笔资金都可能被认定为赃款，哪怕只有几百块脏钱，也可能导致大额资金冻结。

所以尽量选银行转账，保留凭证、实名交易，出问题也能自证清白。

现挖矿与高收益项目骗局

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散户靠矿机或 USDT 挖矿 App 赚大钱基本不可能，国内禁止大规模挖矿，个人矿机成本高、算力低，根本没竞争力。

那些承诺 “日收益 1-3%”“拉人头赚钱” 的项目，大多是传销包装，不仅会亏钱，还可能触犯法律，被认定为组织、领导传销活动罪。

虚拟货币卡取现风险

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有些人赚了钱，会办一张USDT卡，然后去ATM取现。千万不要！

这种卡多是地下渠道来的，不受法律保护，资金流向异常容易被风控盯上。

国内 ATM 都有摄像头和人脸识别，信息对不上就可能被判定为违法操作，导致账户冻结、资金扣押甚至法律调查。

总结

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炒币本身不违法，但关键是你怎么用。大家不要想着钻空子，或者去碰那些”高收益””躺赚”的项目。合规、安全、透明才是最重要的。

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